Криміналістична характеристика шахрайств, що маскуються оболонкою господарських правовідносин

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorЗаяць, К. Д.
dc.contributor.authorZaiats, K. D.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0002-8406-4284
dc.date.accessioned2019-10-17T12:17:19Z
dc.date.available2019-10-17T12:17:19Z
dc.date.issued2019
dc.descriptionЗаяць, К. Криміналістична характеристика шахрайств, що маскуються оболонкою господарських правовідносин / Костянтин Заяць // Підприємництво, господарство і право. - 2019. - № 9. - С. 262-266.uk_UA
dc.description.abstractРозкрито характеристику окремих елементів механізму сучасних шахрайств, що вчиняються під прикриттям господарських правових відносин. З урахуванням сучасних форм і проявів цих злочинів визначено їхню сутність, а також специфіку предмета посягання, способи вчинення, типові сліди, характеристику особи шахраїв та їхніх жертв. Зазначено, що схеми обману здебільшого спрямовані на заволодіння грошима у готівковій та безготівковій формах. В окремих випадках шахраї шляхом обману вилучають у потерпілих майно, зокрема автомобілі, сільськогосподарську техніку, устаткування, товари виробництва, паливно-мастильні матеріали, сировину та інше. Характеристику способів шахрайств, що вчинюються під прикриттям господарських операцій, надано з урахуванням їх поділу на такі групи: 1) шахрайства, що мають оболонку діяльності інвестиційних компаній; 2) шахрайства, що маскуються відносинами у сфері страхування, серед яких виокремлено обманне залучення клієнтів страховими компаніями з наступним заволодінням страховими внесками, та отримання страхових виплат клієнтами шляхом обману страхових компаній; 3) шахрайства, що маскуються кредитно-банківськими операціями; 4) шахрайства, що вчиняються під прикриттям здійснення торгівельної діяльності або діяльності з надання послуг; 5) шахрайства у формі заволодіння грошима державного бюджету як компенсації за сплату податку на додану вартість виробленої продукції. Наведено приклади схем вчинення таких злочинів, за фактами яких відкрито кримінальні провадження. Надано характеристику типових слідів шахрайств вищезазначених категорій, визначено їх перелік та особливості місцезнаходження. Висвітлено особливості характеристики особи злочинців, зокрема зазначено, що шахраї даної категорії – це інтелектуально обдаровані особи, мета життя яких – виявляти слабкості державної системи й законодавства та користуватися ними для власного збагачення. Характеристику особи потерпілих надано з урахуванням їх поділу на такі категорії: а) фізичні особи – підприємці, споживачі продукції та послуг; б) юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність; в) державні та комунальні підприємства; д) органи місцевого самоврядування та органи державної влади.uk_UA
dc.description.abstractThe presented work describes the characteristics of individual elements of the mechanism of modern fraud committed under the guise of economic legal relations. Given the modern forms and manifestations of these crimes, their essence is determined, as well as the specifics of the subject of the attack, methods of commission, typical traces, personality characteristics of fraudsters and their victims. It is indicated that cheating schemes in most cases are aimed at taking possession of money in cash and non-cash forms. In some cases, fraudsters seize property from victims, including cars, agricultural machinery, equipment, manufactured goods, fuels and lubricants, raw materials and other things, by deceit. The characteristics of the methods of fraud carried out under the guise of business transactions are presented taking into account the division into the following groups: 1) frauds that have the shell of investment companies; 2) fraud, masked by relations in the insurance industry, among which are the fraudulent attraction of customers by insurance companies with the subsequent seizure of insurance premiums, and the receipt of insurance payments by customers by deceiving insurance companies; 3) fraud, disguised as credit banking; 4) fraud committed under the guise of carrying out trading activities or activities to provide services; 5) fraud in the form of seizing money from the state budget as compensation for the payment of value added tax on manufactured products. Examples of schemes for the commission of such crimes, on the facts of which criminal proceedings have been instituted, are given. Typical traces of fraud of the above categories are characterized, their list and location features are determined. The features of the personality characteristics of criminals are highlighted, in particular, it is indicated that fraudsters of this category are intellectually gifted individuals who see their life as the goal of identifying the weaknesses of the state system and legislation, and using them for their own enrichment. The personality characteristics of the victims are presented taking into account the division into the following categories: a) individuals - entrepreneurs, consumers of products and services; b) legal entities engaged in business activities; c) state and municipal enterprises; e) local governments and public authorities.en
dc.description.abstractРаскрыта характеристика отдельных элементов механизма современных мошенничеств, совершаемых под прикрытием хозяйственных правовых отношений. С учетом современных форм и проявлений этих преступлений определено их сущность, а также специфику предмета посягательства, способы совершения, типичные следы, характеристику личности мошенников и их жертв.ru
dc.identifier.urihttp://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5893
dc.language.isootheruk_UA
dc.publisherПідприємництво, господарство і право. - 2019. - № 9. - С. 262-266uk_UA
dc.subjectКриміналістика. Criminalistics. Криминалистикаuk_UA
dc.subjectНаукові публікації. Scientific publications. Научные публикацииuk_UA
dc.subjectУкраїна. Ukraine. Украинаuk_UA
dc.subjectшахрайствоuk_UA
dc.subjectгосподарські правовідносиниuk_UA
dc.subjectобман у сфері страхуванняuk_UA
dc.subjectстрахуванняuk_UA
dc.subjectобман у сфері інвестиційної діяльностіuk_UA
dc.subjectінвестиційна діяльністьuk_UA
dc.subjectобман під час надання послугuk_UA
dc.subjectобман у сфері торгівельної діяльностіuk_UA
dc.subjectторгівельна діяльністьuk_UA
dc.subjectобман ріелторамиuk_UA
dc.subjectобман під час продажу біологічно активних добавокuk_UA
dc.subjectмошенничествоuk_UA
dc.subjectхозяйственные правоотношенияuk_UA
dc.subjectfrauduk_UA
dc.subjectsphere of economic relationsuk_UA
dc.subjectfraud in the field of insuranceuk_UA
dc.subjectfraud in the field of investmentuk_UA
dc.subjectfraud in the provision of servicesuk_UA
dc.subjectfraud in the field of tradinguk_UA
dc.subjectfraud in realtorsuk_UA
dc.subjectfraud in the sale of dietary supplementsuk_UA
dc.titleКриміналістична характеристика шахрайств, що маскуються оболонкою господарських правовідносинuk_UA
dc.typeArticleuk_UA

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Kryminalistychna kharakterystyka shakhraistv_Zaiats K_2019.pdf
Розмір:
134.79 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Stattia
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 343.98