Протидія легалізації злочинних доходів в Іспанії
Вантажиться...
Дата
2011
Автори
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Рада захисту
Установа захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
Право і безпека. - 2011. - № 5 (42). - С. 136-139
Анотація
Проведено аналіз положень іспанського законодавства у сфері протидії легалізації доходів,
отриманих злочинним шляхом. Виділено низку особливостей іспанської системи фінансового моніторингу.
The analysis of positions of the Spanish legislation in sphere of counteraction of legalization of the incomes received by a criminal way is carried out. A number of features of the Spanish system of financial monitoring is allocated.
Проведен анализ положений испанского законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Выделен ряд особенностей испанской системы финансового мониторинга.
The analysis of positions of the Spanish legislation in sphere of counteraction of legalization of the incomes received by a criminal way is carried out. A number of features of the Spanish system of financial monitoring is allocated.
Проведен анализ положений испанского законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Выделен ряд особенностей испанской системы финансового мониторинга.
Опис
Ключові слова
зарубіжний досвід, foreign experience, зарубежный опыт, протидія легалізації злочинних доходів, opposition to the legalization of criminal income, противодействие легализации преступных доходов, законодавство, legislation, законодательство, Іспанія, Spain, Испания
Бібліографічний опис
Симов’ян, С. В. Протидія легалізації злочинних доходів в Іспанії / С. В. Симов’ян // Право і безпека. - 2011. - № 5 (42). - С. 136-139.