Форми та методи фінансового контролю у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. – Вип. 31. - С. 55-61

Анотація

Проаналізовано, що процес формування системи органів влади, які мають здійснювати фінансовий контроль у сфері протидії легалізації, за часом збігся із процесом адміністративної реформи та охоплює всю владну вертикаль. Наголошено, що цей факт істотно ускладнює реалізацію контрольних заходів у сфері боротьби із легалізацією. Проанализировано, что процесс формирования системы органов власти, которые должны осуществлять финансовый контроль в сфере противодействия легализации, времени совпали с процессом административной реформы и охватывает всю властную вертикаль. Отмечено, что этот факт существенно затрудняет реализацию контрольных мероприятий в сфере борьбы с легализацией. It is analyzed that the process of forming a system of government bodies that should exercise financial control in the sphere of counteracting legalization coincided with the process of administrative reform and covers the entire power vertical. It is noted that this fact significantly complicates the implementation of control measures in the fight against legalization.

Опис

Симов’ян, С. В. Форми та методи фінансового контролю у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом / С. В. Симов’ян // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. – Вип. 31. - С. 55-61

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, фінансовий контроль, финансовый контроль, financial control, легалізація злочинних доходів, легализация преступных доходов, money laundering, відмивання доходів, отмывание доходов, державний фінансовий контроль, государственный финансовый контроль, state financial control

Бібліографічний опис