Легалізація злочинних доходів через банківські рахунки нефінансових установ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 14-18

Анотація

Розглянуто питання легалізації злочинних доходів через банківські рахунки нефінансових установ. Доведено, що поширення безготівкових розрахунків на українських торгово-сервісних підприємствах має помітно скоротити тіньовий обіг готівки і, як наслідок, знизити можливості для легалізації злочинно отриманих грошей на банківських рахунках нефінансових установ. Рассмотрены вопросы легализации преступных доходов через банковские счета нефинансовых учреждений. Доказано, что распространение безналичных расчетов на украинских торгово-сервисных предприятиях имеет заметно сократить теневой оборот наличности и, как следствие, снизить возможности для легализации преступно полученных денег на банковских счетах нефинансовых учреждений. The issues of money laundering through bank accounts of non-financial institutions are considered. It has been proven that the spread of cashless payments at Ukrainian trade and service enterprises has a marked reduction in shadow cash flow and, as a result, reduced opportunities for the legalization of criminally obtained money in bank accounts of non-financial institutions.

Опис

Симов’ян, С. В. Легалізація злочинних доходів через банківські рахунки нефінансових установ / С. В. Симов’ян // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 14-18

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Фінансове право. Бюджетне право. Банківське право. Financis Law. Budget Law. Banking Law. Финансовое право. Бюджетное право. Банковское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, легалізація доходів, легализация доходов, legalization of income, відмивання кримінальних коштів, отмывания криминальных средств, money laundering, легалізація злочинно отриманих доходів, легализация преступно полученных доходов, банківські рахунки нефінансових установ, банковские счета нефинансовых учреждений, bank accounts of non-financial institutions

Бібліографічний опис