Перегляд за Ключові слова "economic crimes"

Зараз показуємо 1 - 20 з 44

Взаємодія під час досудового розслідування економічних злочинів
(Форум права. – 2014. – № 1. – С. 460–465., 2014) Степанюк, Р. Л.; Заяць, Д. Д.; Stepaniuk, R. L.; Zayats, D. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013
На підставі аналізу існуючих у науковій літературі точок зору встановлено, що в криміналістиці взаємодію слід розглядати у широкому, вузькому та комбінованому її розумінні, що, у свою чергу, надає можливість і обґрунтовує доцільність виділення єдиного загального визначення зазначеного поняття. Розглянуто основні структурні елементи взаємодії. З урахуванням різних підстав розроблено повну класифікацію видів та форм взаємодії у процесі розслідування злочинів. Встановлено, що важливою формою взаємодії під час розслідування економічних злочинів залишається спільна діяльність слідчого та співробітників оперативних підрозділів на початку кримінальної процесуальної діяльності. Запропоновано рекомендації застосування певних форм взаємодії з урахуванням специфіки відповідної сфери протидії економічним злочинам.
Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами при розслідуванні економічних злочинів
(Форум права. - 2006. - № 1. – С.16-19, 2006) Волобуєв, А. Ф.; Volobuiev, A. F.
Надане визначення поняття «економічний злочин», розглянуті напрямки і сформульовані положення, покликані підвищити ефективність взаємодії слідчих і оперативних співробітників.
Використання спеціальних знань у судовому розгляді провадження про економічні злочини, вчинені організованою групою
(Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 487-488., 2019) Хомин, О. М.; Khomyn, O. M.
Автор вважає, що у судовому розгляді проваджень про економічні злочини, вчинені організованими групами, судді використовують наступні форми спеціальних знань: залучення спеціалістів до участі в судових процесуальних діях; консультаційна допомога; залучення спеціалістів при дослідженні доказів; призначення судових експертиз; залучення спеціалістів під час проведення судового провадження у режимі відеоконференції.
Виявлення ознак економічних злочинів у процесі досудового слідства
(Право і безпека. – 2014. – № 3 (54). – С. 150-156, 2014) Савчук, Т. І.; Savchuk, T. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8024-5136
Розкрито актуальність проблеми виявлення економічних злочинів під час досудового слідства. Визначено, що доказування складається з двох видів діяльності: практичної діяльності слідчого зі встановлення обставин вчинення злочину та пізнавальної (теоретичної), під час якої аналізуються, оцінюються отримані в ході практичної діяльності дані та приймається відповідне рішення. Висвітлено основні способи виявлення економічних злочинів у процесі досудового слідства, до яких віднесено: 1) виявлення нових злочинів під час проведення слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) та процесуальних дій; 2) виявлення нових злочинів під час аналізу та оцінки даних по кримінального провадження.
Детерминанты экономической преступности в продовольственной сфере Украины
(Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2014. – № 11/2 (Noiembrie). – P. 14-17, 2014) Арит, К. В.; Arit, K. V.; Аріт, К. В.
Рассмотрены актуальные вопросы, связанные с тенизации экономики Украины и криминализации ее продовольственной сферы. Указаны детерминанты экономической преступности и факторы, влияющие на процессы тенизации сферы производства пищевой продукции и на усиление межгосударственного и межрегионального характера преступной деятельности. Указаны наиболее прибыльные отрасли, пораженные экономическими преступлениями. Автор считает, что дальнейшее усиление противодействия преступности в сфере производства продовольственных товаров требует поиска путей решения проблемы, повышения эффективности деятельности правоохранительных органов с учетом особенностей функционирования этой сферы экономики в современных условиях.
Детерминанты экономической преступности в сфере сахарного производства в Украине
(Jurnalul juridic national: teorie şi practică = Национальный юридический журнал: теория и практика. - 2017. - № 2 (Aprilie). - С. 192-196, 2017) Иванцова, О. В.; Ivantsova, O. V.; Іванцова, О. В.
Статья посвящена анализу криминогенных факторов, которые оказывают влияние на нынешнее состояние экономической преступности в сфере сахарного производства в Украине. Рассмотрены следующие группы детерминант: социально-экономические, организационно-управленческие, правовые, социально-психологические, технические. Дан развернутый анализ каждой из групп детерминант, влияющих на развитие экономической преступности в сфере сахарного производства. Рассмотрена проблема тенизации экономики в Украине. Проанализированы последние реформы в Украине с целью противодействия коррупции, а также минимизирования последствий тенизации экономики. Отмечено наличие неблагоприятных тенденций, способствующих криминализации пищевых отраслей экономики. Подчеркнута необходимость приведения в соответствие существующей нормативно-правовой базы, которая регулирует взаимодействие между правоохранительными органами и органами государственного финансового контроля.
Деякі питання розкриття та розслідування економічних злочинів
(Наше право. - 2013. - № 1. - С. 41-43, 2013) Лекарь, С. І.; Lekar, S. I.
У роботі розглянуто роль інформаційного забезпечення протидії економічним злочинам, запропоновано окремі напрями підвищення ефективності роботи органів внутрішніх справ щодо їх розкриття та розслідування.
Договір закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти як об’єкт кіберзлочину
(Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 3 (66). – С. 74-79, 2014) Марков, В. В.; Markov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2024-657X
Досліджено нормативно-правові акти України та практику їх застосування у сфері державних закупівель як об’єкта кіберзлочину. Визначено основні суперечності у законодавстві, що регулює державні закупівлі, які можуть призвести до скоєння кібезлочину у сфері закупівель. За допомогою загальнонаукових та спеціальних методів пізнання виявлено дефекти права в механізмі державних закупівель, внаслідок чого вони стають об’єктом кіберзлочину. Галузь застосування досліджуваної проблематики – цивільні, господарські, адміністративні, кримінальні правовідносини. Практичне значення роботи полягає у можливості її використання працівниками ОВС під час розслідування економічних злочинів. The normative legal acts of Ukraine and the practice of their application in the sphere of governmental purchases as the object of cybercrime are the subject of the research. The main result of the research is the conclusions regarding the improvement of the legislation in the sphere of governmental purchases consisting in the necessity of preparation of methodical developments for economic crimes investigation in the sphere of governmental purchases. Исследованы нормативно-правовые акты Украины и практика их применения в сфере государственных закупок как объект киберпреступления. Определены основные разногласия в законодательстве, регулирующем государственные закупки, которые могут привести к совершению киберпреступления в сфере закупок. С помощью общенаучных и специальных методов познания выявлены дефекты права в механизме государственных закупок, вследствие чего они становятся легко доступными для совершения киберпреступления. Основным результатом исследования выступают выводы относительно усовершенствования законодательства в сфере государственных закупок. Область применения исследуемой проблематики – гражданские, хозяйственные, административные, уголовные правоотношения. Практическое значение работы состоит в возможности её использования работниками ОВД при расследовании экономических преступлений.
Доказування у кримінальних провадженнях про злочини у сфері економіки : дисертація
(Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Репчонок, А. Ю.; Repchonok, A. Yu.; Романюк, В. В. - науковий керівник
Дисертаційнее дослідження присвячене проблемним аспектам здійснення доказування у кримінальних провадженнях про злочини у сфері економіки. Розглянуто тенденції розвитку наукових досліджень, присвячених доказуванню у кримінальних провадженнях про злочини у сфері економіки, за результатами чого встановлено існування двох основних напрямів досліджень проблем кримінального процесуального доказування у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері економіки. Перший напрям представлений науковими працями, спрямованими на подальший розвиток теоретичних основ доказування у кримінальному процесі в цілому, з урахуванням нових підходів, закладених законодавцем у КПК України 2012 р. Другий напрям досліджень представлений розробками процесуальних та криміналістичних проблем доказування власне у кримінальних провадженнях про злочини у сфері економіки. Констатовано, що наукові доробки відповідно до зазначених напрямів досліджень знаходяться у діалектичному взаємозв’язку, де перші становлять основу для наступних.
Економічна безпека держави: стан, проблеми, напрямки зміцнення
(Харків : Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2008. – 268 с., 2008-10-10) ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs
Збірка містить тези доповідей учасників конференції, присвяченої проблемам економічної безпеки України, що відбулася 10 жовтня 2008 року у Харківському національному університеті внутрішніх справ. Для науковців, працівників правоохоронних органів, державних службовців.
Економічні злочини – наймасштабніша загроза економічній безпеці підприємства
(Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 479-480., 2019) Фурса, В. А.; Fursa, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6325-0910
Автором зазначено, що всі економічні злочини, що зазіхають на економічну безпеку підприємництва, за суб’єктами взаємин поділяють на наступні категорії: 1) підприємець (фізична або юридична особа) – посадова особа; 2) підприємець (фізична або юридична особа) – власні працівники; 3) підприємець (фізична або юридична особа) – контрагенти, партнери, конкуренти. Наведені економічні злочини є найтиповішими для сучасного періоду господарювання в Україні та становлять наймасштабнішу загрозу економічній безпеці підприємництва.
Економічні негативні явища та їх вплив на злочинність
(Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 2 (65). – С. 36-47, 2014) Веприцький, Р. С.; Veprytskyi, R. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1843-3598
Розглянуто соціально негативні явища, які мають місце в економіці України, та їх вплив на стан злочинності. Проаналізовано причини й умови, що сприяють тінізації економіки та вчиненню злочинів, обумовлених цим процесом. The socially negative phenomena, taking place in the economy of Ukraine, and their influence on the state of criminality, are considered. Reasons and terms, assisting shadowing of economy and committing crime, conditioned by this process, are analysed. Рассмотрены социально негативные явления, имеющие место в экономике Украины, и их влияние на состояние преступности. Проанализированы причины и условия, способствующие тенизации экономики и совершению преступлений, обусловленных этим процессом.
Елементи події економічного злочину та їх криміналістичне значення
(Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 181-189, 2011) Пчеліна, О. В.; Pchelina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0224-1767
Вказано елементи події економічного злочину, що обумовлені механізмом вчинення злочинів зазначеної категорії, та розкрито їх зміст. З урахуванням вказаних елементів події злочину сформульовано тактичні завдання розслідування економічних злочинів. The elements of economic crimes’ event stipulated by the mechanism of committing crimes of specified category are indicated; their content is exposed. According to the indicated elements of a crime’s event some tactical instructions of economic crimes investigation are formulated. Указаны элементы события экономического преступления, обусловленные механизмом совершения преступлений указанной категории, и раскрыто их содержание. В соответствии с указанными элементами события преступления сформулированы тактические задачи расследования экономических преступлений.
Значення оперативно-розшукової діяльності у виявленні економічних злочинів
(Форум права. – 2011. – № 4. – С. 634–639, 2011) Савчук, Т. І.; Savchuk, T. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8024-5136
Виділено два етапи оперативно-розшукової діяльності з виявлення економічних злочинів: 1) пошук та перевірка первинної інформації про економічні злочини; 2) оперативно-розшукове супроводження розслідування кримінальної справи про економічні злочини. Розглянуто основні оперативно-розшукові заходи спрямовані на виявлення економічних злочинів.
Класифікація документів господарювання, що підробляються з метою вчинення економічних злочинів
(Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Вип. - 29. - С. 94-100., 2005) Осика, І. М.; Osyka, I. M.
Розкрито класифікацію документів господарювання, що підробляються з метою вчинення економічних злочинів. Раскрыто классификацию документов хозяйствования, которые подделываются с целью совершения экономических преступлений. Classification of economic documents forged for the purpose of committing economic crimes is disclosed.
Кримінальні проступки у сфері економічної безпеки
(Академічні візії. - 2023. - Вип. 19, 2023) Алєксєєва-Даниленко, Ю. В.; Alieksieieva-Danylenko, Yu. V.
Зазначено, що кримінальні проступки у сфері економічної безпеки є серйозною проблемою для розвитку бізнесу та держави в цілому. Досліджено кримінальні проступки, їх види та наслідки для економічної безпеки. Встановлено, що найпоширенішими є умисне неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації про фінансові операції; блокування транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод, відключення енергопостачання чи іншим способом, яке порушило нормальну роботу транспорту або створювало небезпеку для життя людей; розголошення комерційної або банківської таємниці, тощо. Ці проступки призводять до значних економічних втрат і порушень національної безпеки. Підкреслено необхідність зміцнення законодавства та контролю за виконанням норм, що регулюють діяльність у сфері економічної безпеки, а також розробки ефективних заходів для запобігання та боротьби з кримінальними проступками у цій галузі.
Криміналістична класифікація економічних злочинів, що вчиняються у сфері банківської діяльності
(Право і Безпека. - 2009. - № 2. - С. 80-86, 2009) Корнієнко, В.В.; Korniienko, V.V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7682-1281
У статті подається поняття та класифікація економічних злочинів у сфері банківської діяльності. Автор доводить ідею про існування комплексів взаємопов’язаних злочинів у цій сфері, які можна класифікувати, виходячи з таких критеріїв: за суб’єктним складом, за механізмом здійснення певних фінансових операцій у сфері банківської діяльності, за структурою злочинних дій (основні та допоміжні злочини) та за технологіями злочинного збагачення.
Криміналістична класифікація і характеристика злочинів у сфері обігу цінних паперів
(Право і безпека. - 2010. - № 5 (37). - С. 212-214, 2010) Лещук, К. Б.; Leshchuk, K. B.
Розглянуто криміналістичну класифікацію і характеристику злочинів у сфері обігу цінних паперів, предмет даних злочинів, обстановку вчинення.
Криміналістична характеристика злочинів, що вчинюються у сфері економічної діяльності
(Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3(74). - С. 151–159, 2016) Пчолкін, В. Д.; Іванцова, О. В.; Pcholkin, V. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3379-5036; Ivantsova, O. V.
Розглянуто питання визначення криміналістичної характеристики злочинів як наукової категорії. Проаналізовано погляди науковців щодо поняття криміналістичної характеристики та встановлено особливості її складових елементів, характерних для злочинів у сфері економічної діяльності.
Криміналістична характеристика злочинів, що вчиняються під час виробництва продовольчих товарів
(Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 44-52, 2013) Аріт, К. В.; Arit, K. V.
Розглянуто погляди науковців на криміналістичну характеристику злочинів, а також досліджено особливості її структурних елементів, характерні для сфери виробництва продовольчих товарів. Scientists’ views on forensic characteristics of crimes considering it as a system of information about the features of this type of a crime, having forensic importance, reflecting natural relationships between them, and serving for constructing and inspection of investigative leads for solving specific tasks of the investigation, are considered. Dominant position in forensic characteristics of crimes committed in the sphere of food products’ manufacture has its modus operandi. It is considered by scientists as the modus operandi of a criminal, expressed in a certain system of operations and methods of preparation, commission and hiding a crime that is performed fully or partly, using appropriate tools and resources. Рассмотрены взгляды ученых на криминалистическую характеристику преступлений, а также исследованы особенности ее структурных элементов, характерные для сферы производства продовольственных товаров.