Розслідування злочинів, пов’язаних із отриманням коштів від торгівлі людьми у Сполученому Королівстві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Журнал східноєвропейського права. – 2023. – № 106. - С. 16-25

Анотація

Статтю присвячено особливостям розслідування доходів, отриманих від торгівлі людьми у Сполученому Королівстві. Ґрунтовно проаналізовано державну політику останніх років у сфері попередження та боротьби із торгівлею людьми. Окремо розглянуто виклики та перешкоди, які постають у процесі розслідування даних злочинів, зокрема виявлення та конфіскації прибутків, отриманих у результаті такої злочинної діяльності.
The article provides an account of human trafficking money and its investigation in the United Kingdom. The article is based on three substantive sections: section 1 introduction; section 2 which provides a general overview of the social organisation of human trafficking in the UK; section 3, which describes the profits made from human trafficking and how these profits are spent and further invested; section 4, which deals with the good practices and challenges in relation to the financial investigation of human trafficking in the UK. Combining the substantive and financial investigation of human trafficking has theoretical advantages: it can potentially uncover the extended network, activities, associates, geographical reach, and importantly, it may proactively identify traffickers’ assets to be seized/confiscated. In the research undertaken it was not suggested that the legal framework itself had gaps. Powers to investigate, restrain, seize, and confiscate assets exist and can be deployed. However, these theoretical advantages are diluted by practical considerations as the nature and organisation of human trafficking does not lend itself well to financial investigation. Many of the human trafficking schemes are embedded in legitimate business whereas most of the trafficking schemes are simple in nature and small. Although some significant amounts have been laundered in specific cases, generally, sophisticated laundering schemes are the exception rather than the rule in the UK. The management of profits from human trafficking reflects primarily the fragmented nature of the phenomenon, the relatively small size of most schemes, the financial abilities of the criminal entrepreneurs and possible embeddedness of a trafficking scheme in a legal business. Investments are modest (reflecting in most cases the modest profits made in a rather open and highly competitive business). Attempts to disrupt human trafficking activity are, therefore, understandably prioritised by law enforcement agents over investigation of finances, despite the governmental emphasis on them.
Статья посвящена специфике расследования доходов от торговли людьми в Соединенном Королевстве. Тщательно проанализирована государственная политика последних лет в области предупреждения и борьбы с торговлей людьми. Отдельно рассматриваются проблемы и препятствия, возникающие в процессе расследования указанных преступлений, в частности выявления и конфискации прибыли, полученной в результате такой преступной деятельности.

Опис

Ключові слова

торгівля людьми, human trafficking, торговля людьми, відмивання коштів, money laundering, отмывание средств, прибутки від торгівлі людьми, profits from human trafficking, доходы от торговли людьми, експлуатація людей, exploitation of people, эксплуатация людей, сучасне рабство, modern slavery, современное рабство, боротьба із торгівлею людьми, fight against human trafficking, борьба с торговлей людьми, зарубіжний досвід, foreign experience, зарубежный опыт, Сполучене Королівство, United Kingdom, Соединенное Королевство

Бібліографічний опис

Антонопоулос, Д. А. Розслідування злочинів, пов’язаних із отриманням коштів від торгівлі людьми у Сполученому Королівстві / Джорджіо А. Антонопоулос, Мар’яна Качинська, Олена Джафарова // Журнал східноєвропейського права. – 2023. – № 106. - С. 16-25.