Аналіз етеріум-трансакцій під час попередження та розслідування кримінальних правопорушень
Вантажиться...
Дата
2022
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Рада захисту
Установа захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
Право і безпека. – 2022. – № 4 (87). – С. 108-124
Анотація
Запропоновано механізм аналізу етеріум-трансакцій під час попередження та розслідування кримінальних правопорушень на основі вивчення сучасного досвіду в цій сфері. Вивчено стан нормативно-правового урегулювання криптовалют в Україні. Порушено питання неможливості накладання арешту на криптовалютні активи під час кримінального розслідування. Окреслено проблемні моменти, з якими стикаються правоохоронні органи в інших країнах під час накладання арешту на криптовалюти. Розкрито структуру та особливості обігу криптовалютиетер. Шляхом експерименту проводен оцінку деяких програмних інструментів, що використовуються для аналізу етеріум-трансакцій. Продемонстровано автоматизацію пошуку та побудову схеми відношень різних ідентифікаторів етер-трансакцій на прикладі Maltego Community Edition та Crystal Expert. Описано значення ефективного аналізу криптовалют для проведення розслідування. Розкрито технічний бік навчання правоохоронців щодо вилучення криптовалютних активів. Запропоновано механізм контрольованого переказу криптовалютних активів для кастодіальних і некастодіальних гаманців.
The mechanism of Ethereum transactions analysis during the prevention and investigation of criminal offenses based on the study of modern experience in this area has been proposed. The directions of cryptocurrency use by offenders have been revealed.The relationship between the decrease of the cash market and the increase in the use of cryptocurrencies has been described.The state of legal regulation of cryptocurrencies in Ukraine has been studied. The insufficient regulation of the issue of handling cryptocurrencies in criminal proceedings has been emphasized.The issue of impossibility to seize cryptocurrency assets during criminal investi-gation has been raised. The problematic issues faced by law enforcement agencies inother countries when seizing cryptocurrencies have been outlined.The structure and peculiarities of the cryptocurrency Ethereum circulation have been revealed. The features of the Ethereum platform and its distinctive features have been studied.The keystandards that characterize the work of the Ethereum platform have been analyzed, explanations of key terms have been provided. The essential data in the blockchain for analysis have been highlighted, the procedure for accessing the Ethereum blockchain transactions has been described. Various web resources which one can access the Ethereum transaction blockchainthrough have been provided.The purpose of email mixing, the conditions under which the anonymity of the email address is lost have been revealed. Some software tools used to analyze ethereum transactions have been evaluated by experiment. Automation of searching and building a schema of relations of different identifiers of e-transactions on the example of Maltego Community Edition and Crystal Expert have been demonstrated. Additional modules that need to be installed in Maltego Community Edition to analyze the relevant transactions effectively have been described. It has been emphasized that when analyzing ethereum transactions, it is necessary to use not only ready-made tools, but also various scientific methods, such as identifying key criminal groups and wallets, identifying cases of money laundering using cryptocurrencies, additional address profiling, prevention of illegal behavior on the trading ethereum platform.The importance of effective analysis of cryptocurrencies for investigation has been described.The effectiveness of the Crystal Blockchain platform as a tool for analyzing Ethereum transactions in criminal investigations has been evaluated. The technical side of law enforcement training on the seizure of cryptocurrency assets has been revealed. For this purpose, it is recommended to use the so-called test networks. The mechanism of controlled transfer of cryptocurrency assets for custodial and non-custodial wallets has been proposed.
Предложен механизм анализа этериум-трансакций при предупреждении и расследовании уголовных правонарушений на основе изучения современного опыта в этой сфере. Изучено состояние нормативно- правового урегулирования криптовалют в Украине. Затронут вопрос невозможности наложения ареста на криптовалютные активы в ходе уголовного расследования. Намечены проблемные моменты, с которыми сталкиваются правоохранительные органы в других странах при наложении ареста на криптовалюты. Раскрыты структура и особенности обращения криптовалюты этер. Путем эксперимента произведена оценка некоторых программных инструментов, используемых для анализа этериум-трансакций. Продемонстрированы автоматизация поиска и построение схемы отношений различных идентификаторов эфиров на примере Maltego Community Edition и CrystalExpert. Описано значение проведения эффективного анализа криптовалют для проведения расследования. Раскрыта техническая сторона обучения правоохранителей по изъятию криптовалютных активов. Предложен механизм контролируемого перевода криптовалютных активов для кастодиальных и некастодиальных кошельков
The mechanism of Ethereum transactions analysis during the prevention and investigation of criminal offenses based on the study of modern experience in this area has been proposed. The directions of cryptocurrency use by offenders have been revealed.The relationship between the decrease of the cash market and the increase in the use of cryptocurrencies has been described.The state of legal regulation of cryptocurrencies in Ukraine has been studied. The insufficient regulation of the issue of handling cryptocurrencies in criminal proceedings has been emphasized.The issue of impossibility to seize cryptocurrency assets during criminal investi-gation has been raised. The problematic issues faced by law enforcement agencies inother countries when seizing cryptocurrencies have been outlined.The structure and peculiarities of the cryptocurrency Ethereum circulation have been revealed. The features of the Ethereum platform and its distinctive features have been studied.The keystandards that characterize the work of the Ethereum platform have been analyzed, explanations of key terms have been provided. The essential data in the blockchain for analysis have been highlighted, the procedure for accessing the Ethereum blockchain transactions has been described. Various web resources which one can access the Ethereum transaction blockchainthrough have been provided.The purpose of email mixing, the conditions under which the anonymity of the email address is lost have been revealed. Some software tools used to analyze ethereum transactions have been evaluated by experiment. Automation of searching and building a schema of relations of different identifiers of e-transactions on the example of Maltego Community Edition and Crystal Expert have been demonstrated. Additional modules that need to be installed in Maltego Community Edition to analyze the relevant transactions effectively have been described. It has been emphasized that when analyzing ethereum transactions, it is necessary to use not only ready-made tools, but also various scientific methods, such as identifying key criminal groups and wallets, identifying cases of money laundering using cryptocurrencies, additional address profiling, prevention of illegal behavior on the trading ethereum platform.The importance of effective analysis of cryptocurrencies for investigation has been described.The effectiveness of the Crystal Blockchain platform as a tool for analyzing Ethereum transactions in criminal investigations has been evaluated. The technical side of law enforcement training on the seizure of cryptocurrency assets has been revealed. For this purpose, it is recommended to use the so-called test networks. The mechanism of controlled transfer of cryptocurrency assets for custodial and non-custodial wallets has been proposed.
Предложен механизм анализа этериум-трансакций при предупреждении и расследовании уголовных правонарушений на основе изучения современного опыта в этой сфере. Изучено состояние нормативно- правового урегулирования криптовалют в Украине. Затронут вопрос невозможности наложения ареста на криптовалютные активы в ходе уголовного расследования. Намечены проблемные моменты, с которыми сталкиваются правоохранительные органы в других странах при наложении ареста на криптовалюты. Раскрыты структура и особенности обращения криптовалюты этер. Путем эксперимента произведена оценка некоторых программных инструментов, используемых для анализа этериум-трансакций. Продемонстрированы автоматизация поиска и построение схемы отношений различных идентификаторов эфиров на примере Maltego Community Edition и CrystalExpert. Описано значение проведения эффективного анализа криптовалют для проведения расследования. Раскрыта техническая сторона обучения правоохранителей по изъятию криптовалютных активов. Предложен механизм контролируемого перевода криптовалютных активов для кастодиальных и некастодиальных кошельков
Опис
Носов, В. В. Аналіз етеріум-трансакцій під час попередження та розслідування кримінальних правопорушень / Віталій Вкторович Носов, Олександр Володимирович Манжай, Євгеній Вікторович Панченко // Право і безпека. – 2022. – № 4 (87). – С. 108-124. - DOI: https://doi.org/10.32631/pb.2022.4.09.
Носов В. В., Манжай О. В., Панченко Є. В. Аналіз етеріум-трансакцій під час попередження та розслідування кримінальних правопорушень. Право і безпека. 2022. № 4 (87). С.108–124. DOI: https://doi.org/10.32631/pb.2022.4.09.
Nosov, V. V., Manzhai, O. V., & Panchenko, Ye. V. (2022). Analysis of Ethereum transactions during the prevention and investigation of criminal offenses. Law and Safety, 4(87), 108– 124. https://doi.org/10.32631/pb.2022.4.09.
Носов В. В., Манжай О. В., Панченко Є. В. Аналіз етеріум-трансакцій під час попередження та розслідування кримінальних правопорушень. Право і безпека. 2022. № 4 (87). С.108–124. DOI: https://doi.org/10.32631/pb.2022.4.09.
Nosov, V. V., Manzhai, O. V., & Panchenko, Ye. V. (2022). Analysis of Ethereum transactions during the prevention and investigation of criminal offenses. Law and Safety, 4(87), 108– 124. https://doi.org/10.32631/pb.2022.4.09.
Ключові слова
Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, криптовалюта, cryptocurrency, Техніка. Технічні науки. Machinery. Engineering. Техника. Технические науки, етер, ether, эфир, криптовалютні трансакції, cryptocurrency transactions, криптовалютные трансакции, Ethereum, Етеріум, блокчейн, blockchain, правоохоронні органи, law enforcement agencies, правоохранительные органы, протидія злочинності, combating crime, противодействие преступности