Перегляд за Автор "Symovian, S. V."
Зараз показуємо 1 - 9 з 9
Результатів на сторінці
Налаштування сортування
Документ Деякі проблеми визначення функцій ДПА України у сфері боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом(Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2006. – Вип. 33. – С. 216-221, 2006) Симов'ян, С. В.; Symovian, S. V.Досліджено діяльність Департаменту боротьби з відмиванням доходів, проаналізовано елементи його правового статусу, а саме: завдання, функції та повноваження. Розроблено відповідні зміни до нормативної бази, що будуть сприяти підвищенню ефективності роботи цього департаменту та Державної податкової адміністрації в цілому. The activities of the Department for Combating Anti-Money Laundering were investigated and the elements of its legal status, namely tasks, functions and powers, were analyzed. Appropriate changes to the regulatory framework have been developed that will help to improve the efficiency of this department and the State Tax Administration as a whole. Исследована деятельность Департамента борьбы с отмыванием доходов, проанализированы элементы его правового статуса, а именно: задачи, функции и полномочия. Разработаны соответствующие изменения в нормативную базу, которые будут способствовать повышению эффективности работы этого департамента и Государственной налоговой администрации в целом.Документ Досвід Німеччини щодо правового регулювання проблеми протидії легалізації злочинних доходів(Форум права. – 2011. – № 1. – С. 904–908, 2011) Симов'ян, С. В.; Symovian, S. V.Розглядається накопичений в Німеччині досвід у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, і можливості його використання в Україні в умовах нових тенденцій та перспектив діяльності фінансових і контролюючих установ.Документ Засоби протидії легалізації злочинних доходів у системі державного фінансового контролю в Україні(Юридична наука. - 2011. - № 2. - С. 142-149, 2011) Симов’ян, С. В.; Symovian, S. V.Визначено види методів контролю, цілі і завдання контролюючих суб’єктів на стадіях так званої «трьохфазної моделі» легалізації злочинних доходів, яка використовується в Україні. Доведено, що банківський контроль у сфері легалізації злочинних доходів є необхідною складовою сучасної державної концепції боротьби з незаконним «відмиванням» коштів.Документ Легалізація злочинних доходів через банківські рахунки нефінансових установ(Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 14-18, 2004) Симов'ян, С. В.; Symovian, S. V.Розглянуто питання легалізації злочинних доходів через банківські рахунки нефінансових установ. Доведено, що поширення безготівкових розрахунків на українських торгово-сервісних підприємствах має помітно скоротити тіньовий обіг готівки і, як наслідок, знизити можливості для легалізації злочинно отриманих грошей на банківських рахунках нефінансових установ. Рассмотрены вопросы легализации преступных доходов через банковские счета нефинансовых учреждений. Доказано, что распространение безналичных расчетов на украинских торгово-сервисных предприятиях имеет заметно сократить теневой оборот наличности и, как следствие, снизить возможности для легализации преступно полученных денег на банковских счетах нефинансовых учреждений. The issues of money laundering through bank accounts of non-financial institutions are considered. It has been proven that the spread of cashless payments at Ukrainian trade and service enterprises has a marked reduction in shadow cash flow and, as a result, reduced opportunities for the legalization of criminally obtained money in bank accounts of non-financial institutions.Документ Протидія легалізації злочинних доходів в Іспанії(Право і безпека. - 2011. - № 5 (42). - С. 136-139, 2011) Симов’ян, С. В.; Symovian, S. V.Проведено аналіз положень іспанського законодавства у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Виділено низку особливостей іспанської системи фінансового моніторингу.Документ Протидія легалізації злочинних доходів у Німеччині(Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 51 - 55, 2004) Симов'ян, С. В.; Symovian, S. V.Проводиться дослідження німецького досвіду боротьби з відмиванням брудних грошей , яке може представляти наукову і практичну цінність для українських фахівців . Проводится исследование немецкого опыта борьбы с отмыванием грязных денег, которое может представлять научную и практическую ценность для украинских специалистов. The German experience in combating money laundering is being researched, which can be of scientific and practical value to Ukrainian professionals.Документ Розвиток систем безготівкових розрахунків як превентивна форма протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом(Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 28. – С. 28 - 32, 2004) Симов'ян, С. В.; Symovian, S. V.Проаналізовано розвиток систем безготівкових розрахунків як превентивна форма протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Проанализировано развитие систем безналичных расчетов как превентивная форма противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Даны практические рекомендации по решению указанных вопросов. The development of cashless payment systems is analyzed as a preventive form of counteraction to the legalization of proceeds from crime. Practical recommendations are given to address these issues.Документ Система для обміну даними між об'єктом керування та системою обробки даних : опис до патенту на корисну модель(http://uapatents.com/, 2003-11-17) Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Симов'ян, С. В.; Symovian, S. V.; Угровецький, О. П.; Uhrovetskyi, O. P.; Шаповал, В. І.; Shapoval, V. I.; Попов, О. А.; Popov, O. A.Опис до деклараційного патенту на винахід «Система для обміну даними між об’єктом керування та системою обробки даних».Документ Форми та методи фінансового контролю у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом(Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. – Вип. 31. - С. 55-61, 2005) Симов'ян, С. В.; Symovian, S. V.Проаналізовано, що процес формування системи органів влади, які мають здійснювати фінансовий контроль у сфері протидії легалізації, за часом збігся із процесом адміністративної реформи та охоплює всю владну вертикаль. Наголошено, що цей факт істотно ускладнює реалізацію контрольних заходів у сфері боротьби із легалізацією. Проанализировано, что процесс формирования системы органов власти, которые должны осуществлять финансовый контроль в сфере противодействия легализации, времени совпали с процессом административной реформы и охватывает всю властную вертикаль. Отмечено, что этот факт существенно затрудняет реализацию контрольных мероприятий в сфере борьбы с легализацией. It is analyzed that the process of forming a system of government bodies that should exercise financial control in the sphere of counteracting legalization coincided with the process of administrative reform and covers the entire power vertical. It is noted that this fact significantly complicates the implementation of control measures in the fight against legalization.