Перегляд за Автор "ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8406-4284"
Зараз показуємо 1 - 4 з 4
Результатів на сторінці
Налаштування сортування
Документ Криміналістична характеристика шахрайств, що маскуються оболонкою господарських правовідносин(Підприємництво, господарство і право. - 2019. - № 9. - С. 262-266, 2019) Заяць, К. Д.; Zaiats, K. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8406-4284Розкрито характеристику окремих елементів механізму сучасних шахрайств, що вчиняються під прикриттям господарських правових відносин. З урахуванням сучасних форм і проявів цих злочинів визначено їхню сутність, а також специфіку предмета посягання, способи вчинення, типові сліди, характеристику особи шахраїв та їхніх жертв. Зазначено, що схеми обману здебільшого спрямовані на заволодіння грошима у готівковій та безготівковій формах. В окремих випадках шахраї шляхом обману вилучають у потерпілих майно, зокрема автомобілі, сільськогосподарську техніку, устаткування, товари виробництва, паливно-мастильні матеріали, сировину та інше. Характеристику способів шахрайств, що вчинюються під прикриттям господарських операцій, надано з урахуванням їх поділу на такі групи: 1) шахрайства, що мають оболонку діяльності інвестиційних компаній; 2) шахрайства, що маскуються відносинами у сфері страхування, серед яких виокремлено обманне залучення клієнтів страховими компаніями з наступним заволодінням страховими внесками, та отримання страхових виплат клієнтами шляхом обману страхових компаній; 3) шахрайства, що маскуються кредитно-банківськими операціями; 4) шахрайства, що вчиняються під прикриттям здійснення торгівельної діяльності або діяльності з надання послуг; 5) шахрайства у формі заволодіння грошима державного бюджету як компенсації за сплату податку на додану вартість виробленої продукції. Наведено приклади схем вчинення таких злочинів, за фактами яких відкрито кримінальні провадження. Надано характеристику типових слідів шахрайств вищезазначених категорій, визначено їх перелік та особливості місцезнаходження. Висвітлено особливості характеристики особи злочинців, зокрема зазначено, що шахраї даної категорії – це інтелектуально обдаровані особи, мета життя яких – виявляти слабкості державної системи й законодавства та користуватися ними для власного збагачення. Характеристику особи потерпілих надано з урахуванням їх поділу на такі категорії: а) фізичні особи – підприємці, споживачі продукції та послуг; б) юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність; в) державні та комунальні підприємства; д) органи місцевого самоврядування та органи державної влади.Документ Методика розслідування шахрайств : дисертація(Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2020) Заяць, К. Д.; Zaiats, K. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8406-4284; Заяц, К. Д.; Орлова, Т. А. - науковий керівникДисертацію присвячено дослідженню на основі аналізу спеціальної літератури, норм Конституції України, законів України, в тому числі положень Кримінального процесуального та Кримінального кодексів України, проектів законів з досліджуваних питань, на основі узагальнення даних матеріалів кримінальних проваджень, відкритих за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених статтею 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, вироків суду, а також з урахуванням практики апеляційних судів, Касаційного кримінального суду України, Європейського суду з прав людини, методики розслідування шахрайств. Запропоновано авторське визначення поняття обману та зловживання довірою, як окремих способів вчинення шахрайств. Висвітлено особливості кваліфікації дій службових, посадових і матеріально-відповідальних осіб, які вчиняють заволодіння чужим майном або правом на нього. Розроблено криміналістичну класифікацію шахрайств, яку покладено в основу розбудови методики їх розслідування. Представлено криміналістичну характеристику кожної класифікаційної групи шахрайств, виходячи із особливостей місця їх вчинення, предмету посягання, способів вчинення, типових слідів, особи шахрая та особи потерпілого.Документ Окремі проблеми досудового розслідування вуличних шахрайств і шляхи їх вирішення(Право і безпека. – 2018. – № 4 (71). – С. 55-59, 2018) Заяць, К. Д.; Zaiats, K. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8406-4284Аналіз слідчо-оперативної практики свідчить про численні труднощі доказування під час досудового розслідування дій шахраїв із-за різних факторів. На сучасному етапі багато невирішених питань постає під час розслідування найбільш поширеної групи шахрайств, а саме вуличної форми цього кримінального правопорушення. У дослідженні поставлено за мету висвітлення найбільш поширених на практиці проблем, що виникають на початковому етапі розслідування даної групи шахрайств, та подано рекомендації щодо їх вирішення.Документ Про особливості окремих елементів механізму вчинення шахрайств(Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. – 2017. – № 4 (80). – С. 233-239, 2017) Заяць, К. Д.; Zaiats, K. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8406-4284Статтю присвячено аналізу сутності окремих елементів механізму вчинення шахрайств. Розкрито погляд на особливість предмета сучасних шахрайств, а також представлено позицію щодо визначення форм учинення цих злочинів. Наголошено на розширенні погляду щодо кола об’єктів власності, які виступають предметом сучасних злочинних посягань.