Перегляд за Автор "Parkhomenko, Yu. O."
Документ Проведення окремих негласних слідчих (розшукових) дій під час протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, на фондовому ринку в Україні(Юридична наука. - 2019. - № 1 (91). - С. 336-342, 2019) Пархоменко, Ю. О.; Parkhomenko, Yu. O.Визначено окремі негласні слідчі (розшукові) дії, що проводяться під час протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, на фондовому ринку в Україні. Зазначено,що негласні слідчі (розшукові) дії під час протидії легалізації (відмиванню) доходів на фондовому ринку необхідно розглядати у двох напрямках: негласні слідчі (розшукові) дії направлені на фіксацію дій неживих предметів та направлені на фіксацію дій окремих осіб.Документ Способи вчинення легалізації (відмивання) доходів на фондовому ринку України(Юридична наука. - 2019. - № 9 (99). - С. 187-194, 2019) Пархоменко, Ю. О.; Parkhomenko, Yu. O.Розглянуто легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, як соціальне явище. Визначено наукове розуміння способів вчинення легалізації (відмивання) доходів на фондовому ринку в Україні. Окреслено операції з цінними паперами, які з високою вірогідністю можуть бути використані для відмивання коштів. Виділено способи зловживань при випуску цінних паперів, а також здійснено класифікацію способів легалізації (відмивання) доходів на фондовому ринку в Україні.