Перегляд за Автор "Pavlichenko, Ye. V."

Або введіть перші символи:
Зараз показуємо 1 - 2 з 2
  • Ескіз
    Документ
    Класифікація суб’єктів фінансового моніторингу
    (Форум права. - 2007. - № 3. – С. 190-194, 2007) Павліченко, Є. В.; Pavlichenko, Ye. V.
    Щодо систематизації суб’єктів фінансового моніторингу обґрунтовуються відповідні ознаки класифікації, серед яких пріоритетними визначені їх місце і роль у процесі здійснення фінансового моніторингу. За цією ознакою виділені провідний суб’єкт та допоміжні суб’єкти, останні з яких, у свою чергу, класифіковані на превентивні та предметні (фінансові і правоохоронні).
  • Ескіз
    Документ
    Історико-правовий аспект формування законодавства у сфері боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом
    (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 141-147, 2007) Павліченко, Є. В.; Pavlichenko, Ye. V.
    Досліджена проблема ефективності, дієвості законодавства, норми якого регулюють відносини щодо боротьби з легалізацією тіньових доходів, одержаних злочинним шляхом. Надано рекомендації щодо створення ефективнодіючої законодавчої бази з метою боротьби з відмиванням доходів кримінального походження є передумовою вирішення важливого завдання забезпечення економічної безпеки держави. Исследована проблема эффективности, действенности законодательства, нормы которого регулируют отношения по борьбе с легализацией теневых доходов, полученных преступным путем. Даны рекомендации по созданию эффективно действующей законодательной базы в целях борьбы с отмыванием доходов уголовного происхождения, которые являются предпосылкой решения важных задач обеспечения экономической безопасности государства. The problem of the effectiveness and efficiency of legislation, the norms of which regulate relations to combat the legalization of shadow income obtained by criminal means, is investigated. Recommendations are given on creating an effective legislative framework in order to combat money laundering of criminal origin, which are a prerequisite for solving the important task of ensuring the economic security of the state.