Форум права : електрон. наук. фах. вид. / Харк. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. О. П. Рябченко. – Харків, 2007. - № 3. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm
Переглянути
Перегляд Форум права, 2007, № 3 за Автор "Pavlichenko, Ye. V."
(Форум права. - 2007. - № 3. – С. 190-194, 2007) Павліченко, Є. В.; Pavlichenko, Ye. V.
Щодо систематизації суб’єктів фінансового моніторингу обґрунтовуються відповідні
ознаки класифікації, серед яких пріоритетними визначені їх місце і роль у процесі
здійснення фінансового моніторингу. За цією ознакою виділені провідний суб’єкт та
допоміжні суб’єкти, останні з яких, у свою чергу, класифіковані на превентивні та
предметні (фінансові і правоохоронні).