Bulletin of Kharkiv National University of Internal Affairs. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ

Постійне посилання на розділhttps://dspace.univd.edu.ua/handle/123456789/13

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ / Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: ХНУВС, 1995. - Виходить щоквартально. - ISSN 1999-5717.

Переглянути

Фільтри

20042

Налаштування

Автор: search.filters.author.Symovian, S. V.Ключове слово: search.filters.subject.legalization of income

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 2 з 2
  • Ескіз
    Документ
    Легалізація злочинних доходів через банківські рахунки нефінансових установ
    (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 14-18, 2004) Симов'ян, С. В.; Symovian, S. V.
    Розглянуто питання легалізації злочинних доходів через банківські рахунки нефінансових установ. Доведено, що поширення безготівкових розрахунків на українських торгово-сервісних підприємствах має помітно скоротити тіньовий обіг готівки і, як наслідок, знизити можливості для легалізації злочинно отриманих грошей на банківських рахунках нефінансових установ. Рассмотрены вопросы легализации преступных доходов через банковские счета нефинансовых учреждений. Доказано, что распространение безналичных расчетов на украинских торгово-сервисных предприятиях имеет заметно сократить теневой оборот наличности и, как следствие, снизить возможности для легализации преступно полученных денег на банковских счетах нефинансовых учреждений. The issues of money laundering through bank accounts of non-financial institutions are considered. It has been proven that the spread of cashless payments at Ukrainian trade and service enterprises has a marked reduction in shadow cash flow and, as a result, reduced opportunities for the legalization of criminally obtained money in bank accounts of non-financial institutions.
  • Ескіз
    Документ
    Розвиток систем безготівкових розрахунків як превентивна форма протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом
    (Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 28. – С. 28 - 32, 2004) Симов'ян, С. В.; Symovian, S. V.
    Проаналізовано розвиток систем безготівкових розрахунків як превентивна форма протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Проанализировано развитие систем безналичных расчетов как превентивная форма противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Даны практические рекомендации по решению указанных вопросов. The development of cashless payment systems is analyzed as a preventive form of counteraction to the legalization of proceeds from crime. Practical recommendations are given to address these issues.
Сайт видання: http://visnyk.univd.edu.ua/