Легалізація злочинних доходів через банківські рахунки нефінансових установ

Abstract

Розглянуто питання легалізації злочинних доходів через банківські рахунки нефінансових установ. Доведено, що поширення безготівкових розрахунків на українських торгово-сервісних підприємствах має помітно скоротити тіньовий обіг готівки і, як наслідок, знизити можливості для легалізації злочинно отриманих грошей на банківських рахунках нефінансових установ. Рассмотрены вопросы легализации преступных доходов через банковские счета нефинансовых учреждений. Доказано, что распространение безналичных расчетов на украинских торгово-сервисных предприятиях имеет заметно сократить теневой оборот наличности и, как следствие, снизить возможности для легализации преступно полученных денег на банковских счетах нефинансовых учреждений. The issues of money laundering through bank accounts of non-financial institutions are considered. It has been proven that the spread of cashless payments at Ukrainian trade and service enterprises has a marked reduction in shadow cash flow and, as a result, reduced opportunities for the legalization of criminally obtained money in bank accounts of non-financial institutions.