Bulletin of Kharkiv National University of Internal Affairs. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ
Постійне посилання на розділhttps://dspace.univd.edu.ua/handle/123456789/13
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ / Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: ХНУВС, 1995. - Виходить щоквартально. - ISSN 1999-5717.
Переглянути
4 результатів
Результати пошуку
Документ Легалізація злочинних доходів через банківські рахунки нефінансових установ(Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 14-18, 2004) Симов'ян, С. В.; Symovian, S. V.Розглянуто питання легалізації злочинних доходів через банківські рахунки нефінансових установ. Доведено, що поширення безготівкових розрахунків на українських торгово-сервісних підприємствах має помітно скоротити тіньовий обіг готівки і, як наслідок, знизити можливості для легалізації злочинно отриманих грошей на банківських рахунках нефінансових установ. Рассмотрены вопросы легализации преступных доходов через банковские счета нефинансовых учреждений. Доказано, что распространение безналичных расчетов на украинских торгово-сервисных предприятиях имеет заметно сократить теневой оборот наличности и, как следствие, снизить возможности для легализации преступно полученных денег на банковских счетах нефинансовых учреждений. The issues of money laundering through bank accounts of non-financial institutions are considered. It has been proven that the spread of cashless payments at Ukrainian trade and service enterprises has a marked reduction in shadow cash flow and, as a result, reduced opportunities for the legalization of criminally obtained money in bank accounts of non-financial institutions.Документ Розвиток систем безготівкових розрахунків як превентивна форма протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом(Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 28. – С. 28 - 32, 2004) Симов'ян, С. В.; Symovian, S. V.Проаналізовано розвиток систем безготівкових розрахунків як превентивна форма протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Проанализировано развитие систем безналичных расчетов как превентивная форма противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Даны практические рекомендации по решению указанных вопросов. The development of cashless payment systems is analyzed as a preventive form of counteraction to the legalization of proceeds from crime. Practical recommendations are given to address these issues.Документ Історико-правовий аспект формування законодавства у сфері боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом(Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 141-147, 2007) Павліченко, Є. В.; Pavlichenko, Ye. V.Досліджена проблема ефективності, дієвості законодавства, норми якого регулюють відносини щодо боротьби з легалізацією тіньових доходів, одержаних злочинним шляхом. Надано рекомендації щодо створення ефективнодіючої законодавчої бази з метою боротьби з відмиванням доходів кримінального походження є передумовою вирішення важливого завдання забезпечення економічної безпеки держави. Исследована проблема эффективности, действенности законодательства, нормы которого регулируют отношения по борьбе с легализацией теневых доходов, полученных преступным путем. Даны рекомендации по созданию эффективно действующей законодательной базы в целях борьбы с отмыванием доходов уголовного происхождения, которые являются предпосылкой решения важных задач обеспечения экономической безопасности государства. The problem of the effectiveness and efficiency of legislation, the norms of which regulate relations to combat the legalization of shadow income obtained by criminal means, is investigated. Recommendations are given on creating an effective legislative framework in order to combat money laundering of criminal origin, which are a prerequisite for solving the important task of ensuring the economic security of the state.Документ Міжнародно-правова протидія легалізації доходів, одержаних від правопорушень, пов’язаних із корупцією(Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 1 (68). - С. 96-104., 2015) Сироїд, Т. Л.; Гарбазей, Д. О.; Syroid, T. L.; Garbazei, D. O.Акцентовано увагу на спільних та відмінних рисах, особливостях міжнародно-правових актів по боротьбі з корупцією в питанні протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом; проаналізовано склад злочину відмивання коштів й охарактеризовано його основні елементи; запропоновано зміни та доповнення до положень міжнародних актів із метою практичної реалізації ст. 23 Конвенції ООН проти корупції.