Протидія легалізації злочинних доходів в Іспанії

Abstract

Проведено аналіз положень іспанського законодавства у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Виділено низку особливостей іспанської системи фінансового моніторингу.The analysis of positions of the Spanish legislation in sphere of counteraction of legalization of the incomes received by a criminal way is carried out. A number of features of the Spanish system of financial monitoring is allocated.Проведен анализ положений испанского законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Выделен ряд особенностей испанской системы финансового мониторинга.