Форми та методи фінансового контролю у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

Abstract

Проаналізовано, що процес формування системи органів влади, які мають здійснювати фінансовий контроль у сфері протидії легалізації, за часом збігся із процесом адміністративної реформи та охоплює всю владну вертикаль. Наголошено, що цей факт істотно ускладнює реалізацію контрольних заходів у сфері боротьби із легалізацією. Проанализировано, что процесс формирования системы органов власти, которые должны осуществлять финансовый контроль в сфере противодействия легализации, времени совпали с процессом административной реформы и охватывает всю властную вертикаль. Отмечено, что этот факт существенно затрудняет реализацию контрольных мероприятий в сфере борьбы с легализацией. It is analyzed that the process of forming a system of government bodies that should exercise financial control in the sphere of counteracting legalization coincided with the process of administrative reform and covers the entire power vertical. It is noted that this fact significantly complicates the implementation of control measures in the fight against legalization.