Особливості проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальних провадженнях про злочини у сфері економіки

Abstract

Виокремлено та охарактеризовано такі особливості проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальних провадженнях про злочини у сфері економіки, як: 1) специфіка слідчих (розшукових) дій, які проводяться при розслідуванні економічних злочинів та 2) використання спеціальних знань під час їх проведення. Характерними слідчими (розшуковими) діями, які проводяться в ході розслідування економічних злочинів, є огляд, і зокрема огляд документів, обшук житла чи іншого володіння особи, допит свідків, підозрюваного, проведення експертизи. Для пошуку доказової інформації слідчий (детектив), який здійснює досудове розслідування, повинен володіти знаннями у сфері економіки. Види експертиз, які призначаються у даних видах проваджень, обумовлюються специфікою та видом протиправних діянь. Зазначено, що найчастіше призначаються економічні експертизи. Втім, враховуючи певні обставини справи в разі необхідності можуть призначати й інші експертизи, зокрема: технічна експертиза документів, почеркознавча експертиза, будівельно-технічна, товарознавча, експертиза комп’ютерної техніки та програмних продуктів, експертиза відеозвукозапису, телекомунікаційна експертиза. При розслідуванні економічних злочинів важливим є залучення спеціаліста під час допиту свідків, підозрюваних, а також в ході обшуку. Проведене дослідження дало можливість виокремити такі форми участі спеціаліста – економіста у кримінальних провадженнях про злочини у сфері економіки, як тактична, методична, консультативна допомоги.

The article singles out and characterizes the following features of conducting investigative (search) actions in criminal proceedings on crimes in the economic sphere, such as: 1) the specifics of investigative (search) actions that are carried out during the investigation of economic crimes and 2) the use of special knowledge during their conduct. Based on the study of investigative and judicial practice materials, the typical investigative (investigative) actions carried out during the investigation of economic crimes are a review, and in particular a review of documents, a search of a person’s home or other possessions, questioning of witnesses, a suspect, conducting an examination. A significant amount of evidentiary information about economic crimes is obtained during the review of the documentation of financial and economic activities, in connection with which this action requires careful familiarization with them. In order to search for evidentiary information, the investigator (detective) who conducts the pre-trial investigation must have knowledge in the field of economics. The types of examinations that are assigned in these types of proceedings are determined by the specifics and type of illegal acts. Studying the materials of criminal proceedings showed that economic examinations are most often appointed. However, taking into account certain circumstances of the case, if necessary, other examinations may be appointed, in particular: technical examination of documents, handwriting examination, construction and technical examination, product examination, examination of computer equipment and software products, examination of video and audio recording, telecommunications examination. When investigating economic crimes, it is important to involve a specialist during the interrogation of witnesses, suspects, as well as during the search. The conducted research made it possible to single out such forms of participation of a specialist - an economist in criminal proceedings about crimes in the field of economics, as tactical, methodical, advisory assistance.

Выделены и охарактеризованы следующие особенности проведения следственных (розыскных) действий в уголовных производствах о преступлениях в сфере экономики, как: 1) специфика следственных (розыскных) действий, проводимых при расследовании экономических преступлений и 2) использование специальных знаний при их проведении. Характерными следственными (розыскными) действиями, проводимыми в ходе расследования экономических преступлений, являются осмотр, и в частности осмотр документов, обыск жилья или иного владения лица, допрос свидетелей, подозреваемого, проведение экспертизы. Для поиска доказательной информации следователь (детектив), осуществляющий досудебное расследование, должен владеть знаниями в области экономики. Виды экспертиз, которые назначаются в данных видах производств, обуславливаются спецификой и видом противоправных действий. Изучение материалов уголовных производств показало, что чаще всего назначаются экономические экспертизы. Впрочем, учитывая определенные обстоятельства дела при необходимости могут назначать и другие экспертизы, в частности: техническая экспертиза документов, почерковедческая экспертиза, строительно-техническая, товароведческая, экспертиза компьютерной техники и программных продуктов, экспертиза видео-звукозапись, телекоммуникационная экспертиза. При расследовании экономических преступлений важно привлечение специалиста во время допрос свидетелей, подозреваемых, а также в ходе обыска. Проведенное исследование позволило выделить такие формы участия специалиста – экономиста в уголовных производствах о преступлениях в сфере экономики, как тактическая, методическая, консультативная помощь.