Методика розслідування створення, керівництва злочинною спільнотою чи злочинною організацією, а також участі у ній : автореф. дис.

Abstract

Досліджено методику розслідування створення, керівництва злочинною спільнотою чи злочинною організацією, а також участі у ній. Визначено сутність і з’ясовано значення криміналістичної характеристики створення, керівництва злочинною спільнотою чи злочинною організацією, а також участі у ній. Названо структурні елементи криміналістичної характеристики досліджуваних кримінальних правопорушень (особа потерпілого, особа злочинця, способи вчинення, слідова картина (обстановка, типові сліди)) і розкрито їх зміст. Здійснено формування криміналістичних рекомендацій стосовно розслідування створення, керівництва злочинною спільнотою чи злочинною організацією, а також участі з урахуванням принципів періодизації, ситуативної зумовленості та алгоритмізації. Систематизовано обставини, що підлягають з’ясуванню під час розслідування створення, керівництва злочинною спільнотою чи злочинною організацією, а також участі у ній. Типізовано слідчі ситуації початкового та наступного етапів розслідування створення, керівництва злочинної спільнотою чи злочинної організацією, а також участі у ній. Запропоновано алгоритми дій слідчого. Виокремлено й охарактеризовано тактичні операції. Наведено криміналістичні рекомендації з приводу тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій. Встановлено особливості використання можливостей судових експертиз.

The author of the dissertation has provided theoretical generalization and a new solution to a scientific problem that is manifested in the development of a methodology for investigating the creation, management of a criminal community or criminal organization, as well as participation in it. It has been established that the forensic characteristics of the creation, leadership of a criminal community or criminal organization, as well as participation in it, allows you to navigate at the beginning of the pre-trial investigation, when there is insufficient information about all the circumstances of a particular offense, but need to investigate. In such a situation, it is important to correctly determine the direction of the pre-trial investigation and to use all available means to collect all evidence of a criminal offense while minimizing the possibility of their loss or alteration. It has been proposed to include in the forensic characteristics of the creation, management of a criminal community or criminal organization, as well as participation in it, generalized information about the identity of the offender, the identity of the victim, typical methods and a trace of the crime. It has been proved that for the purpose of timely detection of signs of the crimes provided by Art. 255 of the Criminal Code of Ukraine, it is necessary to properly organize operational and investigative activities to: 1) establish and analyze signs of possible activities of organized criminal groups in a particular region or on a larger scale; 2) identification of specific facts of creation, management of a criminal community or criminal organization, as well as participation in it. The author has determined and systematized the circumstances, which are to be clarified during the investigation of creation, management of a criminal community or criminal organization, as well as participation in it taking into account the legally established provisions regarding the definition of the subject matter of proving within the criminal proceedings described corpus delicti in the criminal law, as well as the mechanism for committing the mentioned criminal offenses in four groups: circumstances associated with the crime; circumstances related to the organization and functioning of a criminal community or criminal organization; circumstances related to the offender’s personality; other circumstances. It has been emphasized that the methodology for investigating interference in the activities of a forensic expert must be based on the principles of periodization of pre-trial investigation, typification of investigative situations and algorithmization of investigator activities. Typical investigative situations of the initial and subsequent stages of the investigation of the creation, leadership of a criminal community or criminal organization, as well as participation in it, the corresponding algorithms of the investigator’s actions have been given. It has been revealed the content of such tactical operations as “Detection of episodes of illegal activity”, “Identification of members of a criminal association”, “Preservation of evidence”, “Overcoming opposition to the investigation”. The tactics of conducting certain investigative (search) actions in the process of investigating creation, management of a criminal community or criminal organization, as well as participation in it, have been highlighted. It has been stated that during the investigation of creation, management of a criminal community or criminal organization, as well as participation in it, there is a need for the active use of special knowledge in the form of involving an expert to ensure its comprehensiveness and reliability. The peculiarities of preparation and appointment of forensic examinations have been determined.

Исследована методика расследования создания, руководства преступным сообществом или преступной организацией, а также участия в ней. Проанализированы научные подходы к формированию и реализации криминалистической характеристики как неотъемлемого элемента отдельной криминалистической методики. Определена сущность и выяснено значение криминалистической характеристики создания, руководства преступным сообществом или преступной организацией, а также участия в ней. Названы структурные элементы криминалистической характеристики исследуемых уголовных правонарушений (личность потерпевшего, личность преступника, способы совершения, следовая картина (обстановка, типичные следы)) и раскрыто их содержание. Сформулировано криминалистические рекомендации по расследованию создания, руководства преступным сообществом или преступной организацией, а также участия с учетом принципов периодизации, ситуативной обусловленности и алгоритмизации. Систематизированы обстоятельства, подлежащие выяснению при расследовании создания, руководства преступным сообществом или преступной организацией, а также участия в ней. Типизированные следственные ситуации первоначального и последующего этапов расследования создания, руководства преступным сообществом или преступной организацией, а также участия в ней. Предложены алгоритмы действий следователя. Выделены и охарактеризованы тактические операции. Приведены криминалистические рекомендации по поводу тактики проведения отдельных следственных (розыскных) действий. Установлены особенности использования возможностей судебных экспертиз.