Аналіз етеріум-трансакцій під час попередження та розслідування кримінальних правопорушень

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorНосов, В. В.
dc.contributor.authorNosov, V. V.
dc.contributor.authorORCID: https://orcid.org/0000-0002-7848-6448
dc.contributor.authorМанжай, О. В.
dc.contributor.authorManzhai, O. V.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0001-5435-5921
dc.contributor.authorПанченко, Є. В.
dc.contributor.authorPanchenko, Ye. V.
dc.date.accessioned2023-01-31T20:28:33Z
dc.date.available2023-01-31T20:28:33Z
dc.date.issued2022
dc.descriptionНосов, В. В. Аналіз етеріум-трансакцій під час попередження та розслідування кримінальних правопорушень / Віталій Вкторович Носов, Олександр Володимирович Манжай, Євгеній Вікторович Панченко // Право і безпека. – 2022. – № 4 (87). – С. 108-124. - DOI: https://doi.org/10.32631/pb.2022.4.09.uk_UA
dc.descriptionНосов В. В., Манжай О. В., Панченко Є. В. Аналіз етеріум-трансакцій під час попередження та розслідування кримінальних правопорушень. Право і безпека. 2022. № 4 (87). С.108–124. DOI: https://doi.org/10.32631/pb.2022.4.09.uk_UA
dc.descriptionNosov, V. V., Manzhai, O. V., & Panchenko, Ye. V. (2022). Analysis of Ethereum transactions during the prevention and investigation of criminal offenses. Law and Safety, 4(87), 108– 124. https://doi.org/10.32631/pb.2022.4.09.uk_UA
dc.description.abstractЗапропоновано механізм аналізу етеріум-трансакцій під час попередження та розслідування кримінальних правопорушень на основі вивчення сучасного досвіду в цій сфері. Вивчено стан нормативно-правового урегулювання криптовалют в Україні. Порушено питання неможливості накладання арешту на криптовалютні активи під час кримінального розслідування. Окреслено проблемні моменти, з якими стикаються правоохоронні органи в інших країнах під час накладання арешту на криптовалюти. Розкрито структуру та особливості обігу криптовалютиетер. Шляхом експерименту проводен оцінку деяких програмних інструментів, що використовуються для аналізу етеріум-трансакцій. Продемонстровано автоматизацію пошуку та побудову схеми відношень різних ідентифікаторів етер-трансакцій на прикладі Maltego Community Edition та Crystal Expert. Описано значення ефективного аналізу криптовалют для проведення розслідування. Розкрито технічний бік навчання правоохоронців щодо вилучення криптовалютних активів. Запропоновано механізм контрольованого переказу криптовалютних активів для кастодіальних і некастодіальних гаманців.uk_UA
dc.description.abstractThe mechanism of Ethereum transactions analysis during the prevention and investigation of criminal offenses based on the study of modern experience in this area has been proposed. The directions of cryptocurrency use by offenders have been revealed.The relationship between the decrease of the cash market and the increase in the use of cryptocurrencies has been described.The state of legal regulation of cryptocurrencies in Ukraine has been studied. The insufficient regulation of the issue of handling cryptocurrencies in criminal proceedings has been emphasized.The issue of impossibility to seize cryptocurrency assets during criminal investi-gation has been raised. The problematic issues faced by law enforcement agencies inother countries when seizing cryptocurrencies have been outlined.The structure and peculiarities of the cryptocurrency Ethereum circulation have been revealed. The features of the Ethereum platform and its distinctive features have been studied.The keystandards that characterize the work of the Ethereum platform have been analyzed, explanations of key terms have been provided. The essential data in the blockchain for analysis have been highlighted, the procedure for accessing the Ethereum blockchain transactions has been described. Various web resources which one can access the Ethereum transaction blockchainthrough have been provided.The purpose of email mixing, the conditions under which the anonymity of the email address is lost have been revealed. Some software tools used to analyze ethereum transactions have been evaluated by experiment. Automation of searching and building a schema of relations of different identifiers of e-transactions on the example of Maltego Community Edition and Crystal Expert have been demonstrated. Additional modules that need to be installed in Maltego Community Edition to analyze the relevant transactions effectively have been described. It has been emphasized that when analyzing ethereum transactions, it is necessary to use not only ready-made tools, but also various scientific methods, such as identifying key criminal groups and wallets, identifying cases of money laundering using cryptocurrencies, additional address profiling, prevention of illegal behavior on the trading ethereum platform.The importance of effective analysis of cryptocurrencies for investigation has been described.The effectiveness of the Crystal Blockchain platform as a tool for analyzing Ethereum transactions in criminal investigations has been evaluated. The technical side of law enforcement training on the seizure of cryptocurrency assets has been revealed. For this purpose, it is recommended to use the so-called test networks. The mechanism of controlled transfer of cryptocurrency assets for custodial and non-custodial wallets has been proposed.uk_UA
dc.description.abstractПредложен механизм анализа этериум-трансакций при предупреждении и расследовании уголовных правонарушений на основе изучения современного опыта в этой сфере. Изучено состояние нормативно- правового урегулирования криптовалют в Украине. Затронут вопрос невозможности наложения ареста на криптовалютные активы в ходе уголовного расследования. Намечены проблемные моменты, с которыми сталкиваются правоохранительные органы в других странах при наложении ареста на криптовалюты. Раскрыты структура и особенности обращения криптовалюты этер. Путем эксперимента произведена оценка некоторых программных инструментов, используемых для анализа этериум-трансакций. Продемонстрированы автоматизация поиска и построение схемы отношений различных идентификаторов эфиров на примере Maltego Community Edition и CrystalExpert. Описано значение проведения эффективного анализа криптовалют для проведения расследования. Раскрыта техническая сторона обучения правоохранителей по изъятию криптовалютных активов. Предложен механизм контролируемого перевода криптовалютных активов для кастодиальных и некастодиальных кошельковuk_UA
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.32631/pb.2022.4.09
dc.identifier.urihttp://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/15672
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherПраво і безпека. – 2022. – № 4 (87). – С. 108-124uk_UA
dc.subjectКримінологія. Criminology. Криминологияuk_UA
dc.subjectНаукові публікації. Scientific publications. Научные публикацииuk_UA
dc.subjectУкраїна. Ukraine. Украинаuk_UA
dc.subjectкриптовалютаuk_UA
dc.subjectcryptocurrencyuk_UA
dc.subjectТехніка. Технічні науки. Machinery. Engineering. Техника. Технические наукиuk_UA
dc.subjectетерuk_UA
dc.subjectetheruk_UA
dc.subjectэфирuk_UA
dc.subjectкриптовалютні трансакціїuk_UA
dc.subjectcryptocurrency transactionsuk_UA
dc.subjectкриптовалютные трансакцииuk_UA
dc.subjectEthereumuk_UA
dc.subjectЕтеріумuk_UA
dc.subjectблокчейнuk_UA
dc.subjectblockchainuk_UA
dc.subjectправоохоронні органиuk_UA
dc.subjectlaw enforcement agenciesuk_UA
dc.subjectправоохранительные органыuk_UA
dc.subjectпротидія злочинностіuk_UA
dc.subjectcombating crimeuk_UA
dc.subjectпротиводействие преступностиuk_UA
dc.titleАналіз етеріум-трансакцій під час попередження та розслідування кримінальних правопорушеньuk_UA
dc.title.alternativeAnalysis of ethereum transactions during the prevention and i nvestigation of criminal offensesuk_UA
dc.title.alternativeАнализ этериум - трансакций во время предупреждения и расследования уголовных правонарушенийuk_UA
dc.typeArticleuk_UA

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Analiz eterium_Nosov_ Manzhai_Panchenko_2022.pdf
Розмір:
1.24 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Stattia
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Право і безпека, 2022, № 4 (87)