Теоретичні засади методики розслідування злочинів, вчинених у бюджетній сфері України : автореферат дисертації

Abstract

У дисертації здійснено комплексний криміналістичний аналіз теоретичних засад формування та реалізації методики розслідування злочинів, вчинених у бюджетній сфері України. На підставі узагальнення наукових підходів, нормативно-правових актів, слідчої та судової практики запропоноване авторське визначення поняття бюджетної сфери, злочинів у цій сфері, виокремлено їх ознаки. Розроблено криміналістичну класифікацію злочинів у бюджетній сфері України. Сформульовано поняття криміналістичної характеристики зазначених злочинів, визначено її структуру, теоретичне та практичне значення, проаналізовано складові елементи. Удосконалено структуру окремих методик розслідування, надано характеристику джерел і принципів їх формування. Розглянуто теоретичні основи та практичні аспекти реалізації ситуаційного підходу в методиках розслідування злочинів даної групи. Удосконалено визначення поняття тактичного завдання розслідування, класифікацію тактичних завдань, диференційовано типові тактичні завдання розслідування злочинів у бюджетній сфері та підкреслено їх значення в системі криміналістичних методичних рекомендацій. Виокремлено та проаналізовано типові тактичні операції, організація та проведення яких характерні для досудового розслідування вказаних злочинів. Досліджено особливості взаємодії правоохоронних і контролюючих органів у протидії злочинності в бюджетній сфері, розкрито зміст окремих форм такої взаємодії. Приділено увагу питанням використання спеціальних знань під час досудового розслідування злочинів у бюджетній сфері, запропоновано власне визначення цієї теоретичної категорії та характеристику найбільш розповсюджених форм використання спеціальних знань у кримінальному провадженні. Розглянуто сучасний стан методико-криміналістичного забезпечення розслідування окремих груп і видів злочинів у бюджетній сфері, окреслено перспективи формування відповідних міжвидових, комплексних, видових і підвидових криміналістичних методик. Встановлено типові причини злочинів у бюджетній сфері, умови, що сприяють їх вчиненню, розкрито сутність криміналістичного запобігання злочинам зазначеного типу та визначено форми його реалізації в методиці розслідування.

The dissertation presents a comprehensive forensic analysis of the theoretical principles of the formation and implementation of methods of investigating crimes committed in budgets sphere of Ukraine. Based on the synthesis of scientific approaches, regulations, investigative and judicial practices the author proposed own definition of the public sector, of crimes in this area, determines their attributes. There was developed the criminalistic classification of crimes in the public sector in Ukraine. The author formulated the concept of criminalistic characteristics of these crimes, their structure, theoretical and practical value, and analyzed their components. There were improved a structure of the individual methods of investigation, provided characterization of sources and principles of their formation. There were considered theoretical basis and practical aspects of the situational approach in methods of investigating such crimes. There were improved the definition of tactical task of investigation, the classification of tactical tasks, there were differentiated the typical tactical tasks of investigating crimes in the public sector and underlined their importance in the forensic guidelines. The author singled out and analyzed the typical tactical operations, which organization and conducting are typical for pre-trial investigation of these crimes. There were researched the peculiarities of the interaction of law enforcement and regulatory authorities in combating crime in the public sector, revealed contents of some forms of this interaction. The author also paid attention to the use of special knowledge during the preliminary investigation of crimes in the public sector, offered his own definition of this theoretical categories and characteristics of the most common forms of using expertise in criminal proceedings. He considered the current state of methodological and forensic investigation of certain groups and types of crimes in the public sector, outlines the prospects for the formation of the inter-specific, comprehensive, species and subspecies of forensic techniques. There were established the typical causes of crime in the public sector, the conditions that contribute to their occurrence, the essence of forensic prevent crimes of this type, and defined forms of its realization in the method of investigation.

В диссертации проведен комплексный криминалистический анализ теоретических основ формирования и реализации методики расследования преступлений, совершенных в бюджетной сфере Украины. На основании обобщения научных подходов, нормативно-правовых актов, следственной и судебной практики предложено определение бюджетной сферы с криминалистической точки зрения. На этой основе сформулировано понятие преступлений в данной сфере и выделены их признаки. Разработана криминалистическая классификация преступлений в бюджетной сфере Украины в зависимости от типа экономической деятельности, её отрасли, масштаба преступной деятельности. С учётом критического анализа соответствующих научных трудов уточнено понятие криминалистической характеристики преступлений в бюджетной сфере, определена её структура, подчеркнуто теоретическое и практическое значение, проанализированы такие составные элементы как предмет, обстановка, способы и следы преступлений, личность преступника. Усовершенствована структура частных методик расследования в соответствии с требованиями нового Уголовного процессуального кодекса Украины и в связи с необходимостью дифференцированного подхода к элементному составу общих и специальных криминалистических методик. Охарактеризованы такие принципы формирования частных методик расследования, как правовая, научная и информационнопрактическая основы. В свою очередь, к источникам построения методик отнесены правовые и научные источники, практика преступной и правоохранительной деятельности в данной сфере. Рассмотрены теоретические основы и практические аспекты реализации ситуационного подхода в методиках расследования преступлений данной группы. Усовершенствованы определение понятия тактической задачи расследования, классификация тактических задач, дифференцированы типичные тактические задачи расследования преступлений в бюджетной сфере и подчеркнуто их значение в системе криминалистических методических рекомендаций. Выделены и проанализированы типовые тактические операции, организация и проведение которых характерны для досудебного расследования указанных преступлений. Исследованы особенности взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов в противодействии преступности в бюджетной сфере, раскрыто содержание отдельных форм такого взаимодействия. Уделено значительное внимание вопросам использования специальных знаний при досудебном расследовании преступлений в бюджетной сфере. Рассмотрено современное состояние методико-криминалистического обеспечения расследования отдельных групп и видов преступлений в бюджетной сфере, намечены перспективы формирования соответствующих межвидовых, комплексных, видовых и подвидовых криминалистических методик. В частности, заложены основы межвидовых методик расследования преступлений в области проведения государственных закупок, в сфере приватизации и распоряжения государственным, коммунальным имуществом, в социально-бюджетной сфере, в жилищно-коммунальном хозяйстве, преступлений, связанных со злоупотреблениями бюджетными средствами, иным государственным и коммунальным имуществом в агропромышленном комплексе, в топливно-энергетическом комплексе, в отрасли транспорта и связи, а также комплексных методик расследования хищений, должностных преступлений коррупционной направленности и других преступлений, связанных с нарушениями законодательства в бюджетной сфере. Выявлены типичные причины преступлений в бюджетной сфере, условия, способствующие их совершению, раскрыта сущность криминалистического предотвращения преступлений указанного типа и определены формы его реализации в методике расследования.