Засоби протидії легалізації злочинних доходів у системі державного фінансового контролю в Україні

Abstract

Визначено види методів контролю, цілі і завдання контролюючих суб’єктів на стадіях так званої «трьохфазної моделі» легалізації злочинних доходів, яка використовується в Україні. Доведено, що банківський контроль у сфері легалізації злочинних доходів є необхідною складовою сучасної державної концепції боротьби з незаконним «відмиванням» коштів.

On the basis of analysis of models of legalization (washings) of criminal profits which are used in the world, and signs of financial control, the types of control methods, aims and task of supervisory subjects, are defined on every stage of threephase model of legalization of criminal profits, which is used in Ukraine. It is proved, that bank control in the field of legalization of criminal profits is a type of financial control and necessary element of modern state conception of the fight against the illegal «washing» of facilities.

Определены виды методов контроля, цели и задача контролирующих субъектов на каждой стадии «трехфазной модели» легализации преступных доходов, которая используется в Украине. Доказывается, что банковский контроль в сфере легализации преступных доходов – это вид финансового контроля и необходимый элемент современной государственной концепции борьбы с незаконным «отмыванием» средств.