Методика розслідування шахрайств : дисертація

Abstract

Дисертацію присвячено дослідженню на основі аналізу спеціальної літератури, норм Конституції України, законів України, в тому числі положень Кримінального процесуального та Кримінального кодексів України, проектів законів з досліджуваних питань, на основі узагальнення даних матеріалів кримінальних проваджень, відкритих за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених статтею 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, вироків суду, а також з урахуванням практики апеляційних судів, Касаційного кримінального суду України, Європейського суду з прав людини, методики розслідування шахрайств. Запропоновано авторське визначення поняття обману та зловживання довірою, як окремих способів вчинення шахрайств. Висвітлено особливості кваліфікації дій службових, посадових і матеріально-відповідальних осіб, які вчиняють заволодіння чужим майном або правом на нього. Розроблено криміналістичну класифікацію шахрайств, яку покладено в основу розбудови методики їх розслідування. Представлено криміналістичну характеристику кожної класифікаційної групи шахрайств, виходячи із особливостей місця їх вчинення, предмету посягання, способів вчинення, типових слідів, особи шахрая та особи потерпілого.

The dissertation is devoted to research of methods of investigation of frauds. The author's definition of the concept of deception and abuse of trust as separate ways of committing fraud is proposed. The peculiarities of the qualification of actions of officials, officials and materially responsible persons who commit the seizure of another's property or the right to it are highlighted. A forensic classification of frauds has been developed, which is the basis for developing a methodology for their investigation. The forensic characteristics of each classification group of frauds are presented, proceeding from features of a place of their commission, a subject of encroachment, ways of commission, typical traces, the person of the swindler and the person of the victim.

Диссертация посвящена исследованию методики расследования мошенничества. Предложено авторское определение понятия обмана и злоупотребления доверием, как отдельных способов совершения мошенничества. Освещены особенности квалификации действий служебных, должностных и материально-ответственных лиц, совершающих завладение чужим имуществом или правом на него. Разработана криминалистическая классификация мошенничества, которая положена в основу развития методики их расследования. Представлена криминалистическая характеристика каждой классификационной группы мошенничества, исходя из особенностей места их совершения, предмета посягательства, способов совершения, типичных следов, личности мошенника и личности потерпевшего.