Окремі аспекти аналізу криптовалютних трансакцій під час попередження та розслідування злочинів

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorНосов, В. В.
dc.contributor.authorNosov, V. V.
dc.contributor.authorORCID: https://orcid.org/0000-0002-7848-6448
dc.contributor.authorResearcherID: J-6833-2016
dc.contributor.authorМанжай, І.
dc.contributor.authorManzhai, I.
dc.contributor.authorORCID: https://orcid.org/0000-0003-2664-4472
dc.date.accessioned2021-07-29T08:29:44Z
dc.date.available2021-07-29T08:29:44Z
dc.date.issued2021
dc.descriptionНосов, В. В. Окремі аспекти аналізу криптовалютних трансакцій під час попередження та розслідування злочинів / Віталій Вікторович Носов, Ірина Андріївна Манжай // Право і безпека. - № 1 (80). - С. 93-100. - DOI: 10.32631/pb.2021.1.13.uk_UA
dc.descriptionНосов, В. В. і Манжай, І. А. (2021) «Окремі аспекти аналізу криптовалютних трансакцій під час попередження та розслідування злочинів», Право і безпека, 80(1), с. 93-100. doi: 10.32631/pb.2021.1.13.
dc.description.abstractПроведено аналіз окремих інструментів для візуалізації руху криптовалютних цінностей, а також ідентифікації користувачів, які здійснили відповідні трансакції. Вивчено переваги та недоліки криптовалюти з точки зору правопорушників та правоохоронних органів. Визначено головні напрямки використання криптовалют у злочинному середовищі. Проаналізовано поточний стан та перспективи нормативно-правового регулювання криптовалют в Україні. Вивчено теоретичні засади функціонування криптовалют. Розкрито можливості окремих сервісів, призначених для аналізу криптовалютних трансакцій. На прикладі роботи сервісу «Crystal Expert» продемонстровано процес оцінки ризиків та побудови візуальних ланцюжків криптовалютних трансакцій. На підставі проведеного аналізу визначено основні завдання для правоохоронних органів на нинішньому етапі розвитку криптовалют.uk_UA
dc.description.abstractThe analysis of separate tools for the visualization of movement of cryptocurrency values, and also identification of users who carried out the corresponding transactions has been carried out. The advantages and disadvantages of cryptocurrency from the point of view of offenders and law enforcement agencies have been studied. The main directions of using cryptocurrency in a criminal environment have been determined. The current state and perspectives of normative and legal regulation of cryptocurrency in Ukraine have been analyzed. Theoretical principles of cryptocurrency functioning have been studied. The basic concepts used in this area have been revealed. The properties of cryptocurrency have been described. The mechanism of its issuance of guaranteeing pseudo-anonymity while working with cryptocurrency has been outlined. Some features of blockchain technology and formation of cryptocurrency addresses have been revealed. It has been noted that one of the first and most well-known cryptocurrency is bitcoin. The format of bitcoin address presentation has been described. It has been emphasized that bitcoin wallet software can operate with any number of addresses or each address can be served by a separate wallet. The technology of mixing transactions and the method of increasing the anonymity of CoinJoin have been described. The authors have revealed the possibilities of separate services intended for the analysis of cryptocurrency transactions (Maltego, Bitconeview, Bitiodine, OpReturnTool, Blockchain.info, Anyblockanalytics.com, Chainalysis, Elliptic, Ciphertrace, Blockchain Inspector). The process of risk assessment and construction of visual chains of cryptocurrency transactions has been demonstrated on the example of the “Crystal Expert” service. Different types of bitcoin addresses’ holders and risk levels have been described. The main and additional investigation tools used on the “Crystal Expert” platform have been revealed. Based on the conducted analysis, the authors have defined the main tasks for law enforcement agencies at the current stage of development of cryptocurrency. The basic requirements for tools designed for cryptocurrency analysis have been outlined. The authors have suggested some measures of law enforcement agencies’ respond to threats related to cryptocurrency.en
dc.description.abstractПроведен анализ отдельных инструментов для визуализации движения криптовалютних ценностей, а также идентификации пользователей, совершивших соответствующие трансакции. Изучено преимущества и недостатки криптовалют с точки зрения правонарушителей и правоохранительных органов. Определены основные направления использования криптовалют в преступной среде. Проанализированы текущее состояние и перспективы нормативно-правового регулирования криптовалют в Украине. Изучены теоретические основы функционирования криптовалют. Раскрыты возможности отдельных сервисов, предназначенных для анализа криптовалютных трансакций. На примере работы сервиса «Crystal Expert» продемонстрирован процесс оценки рисков и построения визуальных цепочек криптовалютных трансакций. На основании проведенного анализа определены основные задачи для правоохранительных органов на современном этапе развития криптовалют.ru
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.32631/pb.2021.1.13
dc.identifier.urihttp://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/10715
dc.language.isootheruk_UA
dc.publisherПраво і безпека. - 2021. - № 1 (80). - С. 93-100uk_UA
dc.subjectКримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное правоuk_UA
dc.subjectНаукові публікації. Scientific publications. Научные публикацииuk_UA
dc.subjectУкраїна. Ukraine. Украинаuk_UA
dc.subjectкриптовалютаuk_UA
dc.subjectаналіз трансакційuk_UA
dc.subjectвізуалізаціяuk_UA
dc.subjectправоохоронні органиuk_UA
dc.subjectпротидія злочинностіuk_UA
dc.subjectкриптовалютаuk_UA
dc.subjectанализ трансакцийuk_UA
dc.subjectвизуализацияuk_UA
dc.subjectправоохранительные органыuk_UA
dc.subjectпротиводействие преступностиuk_UA
dc.subjectcryptocurrencyuk_UA
dc.subjectanalysis of transactionsuk_UA
dc.subjectvisualizationuk_UA
dc.subjectlaw enforcement agenciesuk_UA
dc.subjectcrime preventionuk_UA
dc.titleОкремі аспекти аналізу криптовалютних трансакцій під час попередження та розслідування злочинівuk_UA
dc.title.alternativeОтдельные аспекты анализа криптовалютных трансакций во время предупреждения и расследования преступленийuk_UA
dc.title.alternativeCertain aspects of the analysis of cryptocurrency transactions during the prevention and investigation of crimesuk_UA
dc.typeArticleuk_UA

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Okremi aspekty analizu_ Nosov_ Manzhai_2021.pdf
Розмір:
654.83 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Stattia
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Право і безпека, 2021, № 1 (80)
Наукові публікації (Scientific publications). УДК 343.1