Класифікація суб’єктів фінансового моніторингу

Abstract

Щодо систематизації суб’єктів фінансового моніторингу обґрунтовуються відповідні ознаки класифікації, серед яких пріоритетними визначені їх місце і роль у процесі здійснення фінансового моніторингу. За цією ознакою виділені провідний суб’єкт та допоміжні суб’єкти, останні з яких, у свою чергу, класифіковані на превентивні та предметні (фінансові і правоохоронні).

Concerning ordering subjects of financial monitoring the appropriate attributes of classification among which priority their place and a role are determined during realization of financial monitoring are proved. On these attribute conducting subject and auxiliary subjects, last of which are allocated, in turn, are classified on preventive and subject (financial and lawenforcement).

Относительно систематизации субъектов финансового мониторинга обосновываются соответствующие признаки классификации, среди которых приоритетными определены их место и роль в процессе осуществления финансового мониторинга. По этим признаком выделены ведущий субъект и вспомогательные субъекты, последние из которых, в свою очередь, классифицированы на превентивные и предметные (финансовые и правоохранительные).